来源：诺诚游戏法 01 上海市首例：批量实名注册游戏账号被判刑 近日，上海市成功破获首例程序化批量实名注册游戏账号案。 案件起因为某游戏公司收到监管部门风险提示，...

来源：河北新闻网 近日，肥乡联社积极组织开展了针对返乡务工人员的反洗钱知识宣传活动。 为使宣传活动切实发挥作用，肥乡联社组织辖内各网点，充分利用群众聚集的场所...

来源：荆楚网 为积极响应监管对金融安全宣教工作的部署,切实提升社会公众反洗钱与反欺诈意识,有效遏制洗钱、恐怖融资、保险欺诈等违法犯罪活动,2月12日元宵当天,海保人...

来源：北京商报 2月28日，北京商报记者注意到，中国银行间市场交易商协会发布《关于加强银行间债券市场反洗钱自律管理的通知》（以下简称《通知》）称，近期，交易商协...

来源：大象新闻 为进一步提升社会公众反洗钱意识，切实履行金融机构社会责任，近日，平安产险卫辉支公司工作人员组织开展了以“打击洗钱犯罪，维护金融安全”为主题的...