来源：荆楚网 虚拟货币交易领域暗流涌动，洗钱风险如影随形。不法分子常以“代为兑换虚拟货币”等看似寻常的“跑腿换币”行为作伪装，实为精心设计诱人入局的陷阱，诱...

来源：央视新闻 购物卡作为一种用于购物结算的预付卡，往往不记名，有诈骗分子利用购物卡这一属性，通过诱使受害者买入购物卡，实施诈骗，同时进行“洗钱”。 江苏省邳...

来源：极目新闻 今年以来，武汉公安依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，通过构建专班运作、精准研判、快速抓捕、联动治理的高效体系，深入开展“资金快打”专...

来源：经视直播 因为网上办驾照遭遇诈骗，河南一名男子名下银行卡被诈骗团伙用于洗钱，当得知这一情况后，男子不仅没有报警，反而“黑吃黑”，将银行卡上的诈骗资金偷...

来源：大皖新闻 记者4月19日从蚌埠五河警方获悉，当地成功摧毁一个以烘焙行业为掩护的新型洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，涉案金额8万余元。 4月14日，五河警方陆续...