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来源：央视新闻 以前，在电信诈骗中，诈骗分子得手后，会使用多张银行卡一级级转账，将骗来的资金迅速分散并最终取现，以此逃避追查和拦截。 近年来，随着“断卡”行动...

来源：科技金融时报 通过各种方式掩饰、隐瞒违法犯罪所得及其收益来源、性质的活动被称为“洗钱”。在新型洗钱手段中，犯罪分子通过诱导、包装，将赃款转入他人账户并...

来源：大众新闻·海报新闻 近年来，洗钱犯罪手段愈发隐蔽，涉赌、涉诈、非法集资等洗钱案例频发，严重威胁社会经济秩序和群众财产安全。为进一步践行社会责任，提升公众...

来源：PANews PANews 4月28日消息，据孙吴县人民法院公众号，孙吴法院审理一起为诈骗洗钱场外交易虚拟币案件，涉案人员使用的两个钱包交易30396278.76个U币，先后与多...