来源：第一财经 今年初实施修订后的《中华人民共和国反洗钱法》一大亮点是将特定非金融行业纳入反洗钱监管的主体当中，其中就包括会计师事务所。5月20日，财政部网站公...

来源：山东省委政法委 近日，龙南市一个犯罪团伙以大额采购为幌子，骗取商户信任，利用其账户接收并转移诈骗资金。经龙南市人民检察院提起公诉，龙南市人民法院依法以...

来源：社旗法院 近日，社旗县人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件。被告人郭某因通过微信群以"申领扶贫资金"为名协助诈骗团伙转移赃款，被依法判处刑罚，违法所得...

来源：信阳日报 为组织做好新《中华人民共和国反洗钱法》集中宣传活动,有效扩大反洗钱宣传影响力和辐射面,2025年4月30日,工银安盛人寿济宁中支以“新反洗钱法集中宣传...

来源：观察者网 综合多家菲律宾媒体报道，5月17日，两名嫌疑人因涉及菲律宾华人“钢铁大王”郭从愿（Anson Que）被撕票一案，在菲律宾长滩岛某度假村房间内被逮捕。菲...