来源：红网 春节将至，中国邮政储蓄银行永州市分行将全力以赴做好金融消费者权益保护教育和反洗钱工作，提高社会公众的金融知识水平，坚决维护金融消费者的合法权益，...

来源：新黄河 为进一步加强反洗钱工作管控，有效促进和提升辖内各机构反洗钱工作成效，结合反洗钱新形势，积极响应监管及上级公司反洗钱工作要求，12月25日，中国太保...

来源：潮州市中级人民法院 在金店一次性购买大量黄金，却用多张银行卡在pos机上进行多笔刷卡消费……这是电诈团伙利用黄金买卖交易将“黑钱”“洗白”的常用手段。那么...

来源：瑞昌公安 “好消息！内部员工充值话费只要80元就可以充值100元话费！三至十五天内即可到账......”。 类似的“慢充话费”广告你看过吗？看上去这仅仅是一个简单...

来源：21世纪经济报道 2023年金融机构共收到金融六司13382张罚单，合计被罚33.99亿元，同比增加25.42%，主要由于银行机构2023年被罚金额大增推动。2023年银行机构共收...