来源：金融一线 1月7日金融一线消息，中国人民银行龙岩市分行行政处罚决定信息公示表显示，福建龙岩农村商业银行股份有限公司存在以下违法行为类型，被给予警告、通报...

来源：锦州网警 今年11月，山东省烟台市芝罘区退役军人王女士，被自称是“战友”的骗子设局诈骗。军人出身的王女士凭借超强的反诈意识，不仅没有让诈骗得逞，还帮助警...

来源：吴说 印度金融情报单位（FIU-IND）发布2024–25财年报告称，截至目前49家加密货币交易所在印度完成反洗钱注册；其中45家本土、4家离岸平台纳入报告实体体系。FIU...

来源：WEMONEY研究室 在2025年6000多张罚单中，农商行被开罚单最多，达到738张，其中，深圳农村商业银行领农商行最大罚单；城商行被开罚单为276张，上海银行领最大罚单...

来源：北方网 为进一步夯实反洗钱工作基础，巩固深化反洗钱宣传教育成效，切实筑牢金融安全防线，富德生命人寿天津分公司近期在全辖范围内统筹推进反洗钱主题培训与宣...