来源：聊城日报 近日，为全面落实监管部门相关要求，健全洗钱风险防控体系，切实提升核心岗位人员合规履职能力，农银人寿湖北分公司正式组织开展反洗钱专项培训。各机...

来源：吕梁市公安局 近日，文水县公安局通过跨省协同作战，成功侦破一起利用高档数码产品为电信诈骗“洗钱”的案件，抓获犯罪嫌疑人朱某，斩断一条涉案套现链条。 此前...

来源：企业观察网 为持续推进反洗钱宣传培训工作走深走实，不断提升反洗钱宣传培训的规范性和有效性，结合反洗钱相关工作要求，切实提高社会公众反洗钱意识，有效防范...

来源：检察日报 利用“空壳”劳务公司为掩护，以发放劳务费为名转移涉诈资金，短短数日便转移赃款420万元，致使多名电信网络诈骗被害人的钱款被迅速“洗白”。 经浙江...

来源：海拉尔公安分局 近日，海拉尔公安分局成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，在天津某菜鸟驿站精准布控，抓获犯罪嫌疑人梅某某，当场扣押涉案现金13万元。该案揭开...