来源：安徽财经网 近日，邮储银行宿州市分行在分行营业部开展贵金属反洗钱主题宣传活动，切实提升公众对贵金属领域洗钱风险的防范意识。 活动现场，分行通过悬挂“贵金...

来源：金融界 国家知识产权局信息显示，兴业银行股份有限公司申请一项名为“反洗钱风险识别方法及装置”的专利，公开号CN121365276A，申请日期为2025年9月。 专利摘要...

来源：聊城日报 近日，为全面落实监管部门相关要求，健全洗钱风险防控体系，切实提升核心岗位人员合规履职能力，农银人寿湖北分公司正式组织开展反洗钱专项培训。各机...

来源：吕梁市公安局 近日，文水县公安局通过跨省协同作战，成功侦破一起利用高档数码产品为电信诈骗“洗钱”的案件，抓获犯罪嫌疑人朱某，斩断一条涉案套现链条。 此前...

来源：企业观察网 为持续推进反洗钱宣传培训工作走深走实，不断提升反洗钱宣传培训的规范性和有效性，结合反洗钱相关工作要求，切实提高社会公众反洗钱意识，有效防范...