链上侦探ZachXBT披露，一名俄罗斯OTC经纪人Aleksandr（Aleks）Khinkis据称自2025年7月以来通过单一交易所账户协助勒索软件团伙洗钱超过470万美元，涉及3笔疑似赎金支付...

当前，反洗钱工作已成为维护国家安全和金融安全的重要保障，也是金融机构必须履行的全员性义务。为更好履行新时代反洗钱职责使命，进出口银行山东省分行从人才队伍建设...

岛内"百亿赌王"林秉文因涉"八八会馆"负责人郭哲敏地下汇兑与诈欺案，2023年被新北地检署依"银行法"起诉，他却弃保潜逃遭通缉，调查局一度掌握林疑藏匿于美国洛杉矶，将...

为切实提升社会公众反洗钱风险防范意识、保护金融消费者合法权益，近日，建行衡水分行在市区爱琴海广场开展“尽职调查守初心 反洗钱护航金融行”主题宣传活动。 此次宣...

券商中国记者观察到，近两年，针对票据洗钱案件的多发，多家银行发布反诈反洗钱宣传，重点提醒企业警惕票据洗钱手段，避免企业账户成为不法分子洗钱渠道。 值得关注的...