岛内"百亿赌王"林秉文因涉"八八会馆"负责人郭哲敏地下汇兑与诈欺案，2023年被新北地检署依"银行法"起诉，他却弃保潜逃遭通缉，调查局一度掌握林疑藏匿于美国洛杉矶，将...

为切实提升社会公众反洗钱风险防范意识、保护金融消费者合法权益，近日，建行衡水分行在市区爱琴海广场开展“尽职调查守初心 反洗钱护航金融行”主题宣传活动。 此次宣...

券商中国记者观察到，近两年，针对票据洗钱案件的多发，多家银行发布反诈反洗钱宣传，重点提醒企业警惕票据洗钱手段，避免企业账户成为不法分子洗钱渠道。 值得关注的...

据上海松江消息，松江警方近日成功捣毁一个为境外诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙，抓获王某等6名犯罪嫌疑人，现场拦截涉诈资金1万余元，有效斩断了一条电信网...

近日，大家财险湖南分公司及下辖各机构，利用“3.15”国际消费者权益日，积极开展反洗钱宣传活动。 “3.15”国际消费者权益日期间，大家财险湖南分公司开展多地外出宣传...