近日，山东省德州市公安局德城分局接到线索，有可疑人员前往辖区银行 ATM 机提取涉诈资金。民警敏锐判断，这些人员系电诈团伙派出的 “取现车手”，专门负责转移赃款、...

近日，北京市公安局朝阳分局深挖电信网络诈骗案件线索，循线追踪、精准出击，成功打掉一个依托短视频平台引流，专为电信诈骗团伙转移赃款的洗钱犯罪团伙，一举抓获犯罪...

来源：中国新闻社综合自最高人民检察院、检察日报、政知见、中新社此前报道等 据最高人民检察院8日消息，贵州检察机关依法对丁雄军涉嫌受贿、洗钱案提起公诉。 日前，贵...

为进一步增强社会公众反洗钱意识，筑牢金融安全防线，大城联社4月份组织开展了“反洗钱法律法规宣传月”活动，推动反洗钱知识进乡村、进社区、进企业，切实守护好人民群...

为进一步提升社会公众对洗钱犯罪的防范意识，筑牢基层金融安全屏障，近日，平安产险鄢陵支公司组织志愿者走进多个居民社区，开展“反洗钱知识进社区”主题宣传活动，将...