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2026.07 星期四一件5元钱的手机壳，竟能“赔”出数百万元的保险金，甚至成为犯罪分子洗钱的黑洞——这并非天方夜谭，而是一伙人精心设计的“生意经”。今天是全国保险公众宣传日，黄浦...
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2026.07 星期三为积极响应反洗钱与反电信网络诈骗最新监管要求，进一步提升全员履职能力，江苏太仓农商银行于近日组织开展了2026年度反洗钱及反电诈专题培训。本次培训采用分岗施教、...
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2026.07 星期三美联储理事会周二发布提案，征求公众意见，拟修订针对银行建立反洗钱合规体系的监管要求。本次修订旨在与其余四家监管机构各自提出的反洗钱制度新规保持统一标准。提案...
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2026.07 星期三“通过正当途径，是绝不可能以这么低的价格充值电费和话费的。”归案后的金某吐露了实情。实际上，从事代充电费、话费业务不久，他就通过网络搜索意识到，这门“生意”...
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2026.07 星期三https://www.ukfactcheck.com/article/304/nigel-farages-ps5m-gift-reported-to-national-crime-agency-after-bank-raised-money-laundering-concerns Nigel Farage’...
