2026年6月29日，越南籍男子黎文雄（Le Van Hung）在美国纽约南区联邦法院承认身份盗窃和跨国洗钱两项罪名。他曾任“法轮功”邪教媒体《大纪元时报》越南办事处工作人员...

“日常柜面工作中，每一笔大额业务都是反诈关口。只要客户说辞可疑、交易流水异常，我们就必须高度警惕、及时上报。”近日，湖北银行利川支行工作人员凭借严谨细致的反...

近日，湖北银行利川支行柜员在办理业务时精准识破涉诈“跑分”线索，依托警银联动机制第一时间上报预警。利川市公安局反电诈中心迅速出警，辗转多地追查，成功抓获4名...

近日，黑龙江省七台河市公安局桃山分局反诈民警在日常资金预警研判中，发现一男子名下银行卡交易异常，经缜密侦查，成功破获一起利用虚假游戏装备交易平台实施洗钱的新...

全球反洗钱组织FATF最新报告指出，有组织犯罪集团正利用监管漏洞，通过加密货币转移大量非法资金，规模达到数百亿美元。报告显示，过去一年加密相关的犯罪活动变得更加...