来源：金台资讯 为发挥反洗钱宣传在打击洗钱犯罪方面的重要作用，增强社会公众防范意识，提升对洗钱及相关违法犯罪活动的辨识能力，近日，中信银行郑州分行积极开展以...

来源：闪电新闻 近日，无棣警方从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2...

来源：大众日报 近日，临邑县公安局精准研判，成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人6名，涉案价值200余万元。 临邑...

来源：东南网 “您好，我这边有个形迹可疑的人来柜台办理业务，还请公安机关协助！”4月9日，福州市公安局鼓东派出所接到预警信息，民警迅速出击并成功抓获三名涉嫌“...

来源：怀化新闻网 “当天有人在外卖平台下单，定制一个用人民币制作的‘有钱花’礼盒，对方向我的银行账户转了一万元，我把这笔钱取了出来，并制作成了现金花束交付给...