近日，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等八部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币...

近年来，为切实履行管理责任，工商银行宜春分行认真贯彻落实各项“反洗钱”及涉敏工作要求，持续强化风险评估，提升洗钱风险防控质效。 压实主体责任，增强人员履职意识...

为提升社会公众对黄金交易洗钱陷阱的识别与防范能力，2026年2月6日，由中国人民银行温州市分行主办、温州市反诈中心协办，宁波银行温州分行承办的“防范黄金洗钱风险”...

https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2026/02/06/another-singaporean-added-to-us-govt-worst-of-worst-site-for-criminals SINGAPORE (The Straits...

https://www.malaysiasun.com/news/278853215/jaypee-infratech-ltd-money-laundering-case-delhi-hc-extends-interim-bail-of-former-cmd-manoj-gaur New Delhi [Indi...