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立足本地“断流”,2个“跑分”洗钱,6个兼职“话务员”全部落网

信息来源: 发布日期:2024-01-26

来源:天眼新闻

2024116日,金沙县公安局反诈中心在开展日常工作时,发现县内有人收购他人银行卡、电话卡等行为,很大嫌疑从事电信网络诈骗犯罪,并在县局相关部门的协助下,成功在鼓场街道将收购他人银行卡、电话卡的王某、王某某抓获到案。

经调查,两名犯罪嫌疑人为挣快钱,在朋友的高回报诱惑下,为其在县内购买银行卡、支付账户、及电话卡等行为为诈骗公司进行洗钱活动。20231230日至202419日期间,两人帮助诈骗分子洗掉12万元,从中获利9600元的犯罪事实供认不讳。

目前,两名犯罪嫌疑人已被金沙县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

6个兼职“话务员”

2024116日,金沙县公安局反诈中心在工作中发现,化觉镇有诈骗团伙作案的线索。获悉后,化觉派出所与高坪派出所联合出动,当天晚上,便将6名涉案嫌疑人全部传唤到派出所。

经查,沈某与周某想挣快钱,便产生了架设手机口帮助境外诈骗分子拨打诈骗电话非法牟利的想法,202312月期间,两人先后在贵阳市作案4次,获利2000余元;2024114日在金沙化觉,两人联系联合左某和段某、邹某、沈某作案,获利200余元的犯罪事实供认不讳。

目前,6名犯罪嫌疑人已被金沙县公安局依法处理,案件正在进一步办理中。