来源：锦州网警

频繁在实体店拿到最新款手机或者平板电脑等电子产品，然后不拆封即匆匆低价转卖，这是什么操作？

近期，唐河县公安局经过深挖细查，成功打掉两个利用最新款电子产品作为“洗钱”工具的跨境犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人12名，总涉案金额达1600余万元。

“刷单”购买多部品牌手机

2023年10月21日，家住唐河县张店镇的韩某报警，称其于2023年10月10日接到一个“网络兼职”的短信，就抱着试一试的态度，进行手机“刷单”，并盈利了144元。

见有利可图，韩某为了获得更高的报酬，就在网站客服指导下，下载某APP，直接对APP内提供的正规商店收款二维码进行转账，并连续操作三笔分别为62827元、5000元、5000元的转账后，无法联系客服，更没有收到返还的钱款及佣金。

由于收款二维码系正规商家，韩某立即进行联系，发现购买的物品均已被他人取走，发觉被骗，立即报警。

民警立即围绕被骗资金流向进行侦查，发现被骗款项均用于购买最新款的手机。其中被骗的62827元，被用来在位于广东省的某著名品牌手机店购买了11部最新款手机，且手机被向某取走。

同样另外两个5000元的转账，也用于购买了2部手机，且被莫某、陈某取走。

“匆匆”的大客户

经查，“取手机”的三名可疑男子均匆匆到店，对手机的品质、颜色等一概不闻不问，且对店员的介绍也充耳不闻，仅提供身份证件、拿到手机后就匆匆离开。

然而，民警在调查时，发现“取手机”的三名男子及其朋友频繁出现在某著名品牌手机的实体店，取走千余部最新款的手机等电子产品，妥妥的该品牌“大客户”，情况更加可疑。

事不宜迟，民警立即收网，于2023年11月10日在广西省南宁市将莫某、陈某以及同伙兰某抓获，并顺线于2023年11月14日将上线黄某权、杜某国抓获，并同步抓获其他“取手机”人员苏某、黄某康、杜某德。

无独有偶。民警于2023年11月29日在湖南省长沙市将取货人向某抓获，并深挖细查，于2023年12月6日将同为“取手机”的董某玉、梁某超、辛某平抓获。

经查，该两个团伙共取走各类最新款手机或平板电脑1300余部，涉案金额1600余万元。

至此，唐河警方成功打掉该两个犯罪团伙，共抓获各类犯罪嫌疑人12名。

如出一辙的跨境“洗钱”方式

经过深度讯问和查证，民警发现一种利用诈骗款项购买电子产品，再转换为虚拟货币后转移至境外的跨境“洗钱”犯罪手法。

莫某、陈某、兰某等三人为专业“取手机”团伙，并按照黄某权、杜某国的安排，前往不同手机店“取手机”，未拆封随即以低于市场价数百元的价格销售给其他商家换取现金，再将现金转换为虚拟货币，并转至黄某权、杜某国指定的境外账户，从而完成跨境“洗钱”闭环。

原来，黄某权、杜某国曾在境外某国从事电信诈骗工作，返回境内后因手头拮据、且想不劳而获，就继续利用境外聊天软件，和境外诈骗集团勾结，以15%的佣金为诈骗集团“洗钱”，并以每天500元至1000元不等的报酬，招募网友、同乡等作为“取手机”人员。

期间，黄某权、杜某国在明知是电信网络诈骗或者跨境网络赌博所得资金的情况下，将境内正规品牌商家的收款二维码提供给境外诈骗集团，并将“取手机”人员信息作为购买人，引导被骗人员直接以二维码付款的形式，购买著名品牌的最新款手机。此后，黄某权、杜某国安排“取手机”人员取回手机，不拆封再以低价出售获取现金，再换取虚拟货币后存入国外上家指定账户的犯罪事实。

而这，也正是向某等人的“洗钱”手段。

目前，警方正在进一步深挖细查中。