来源：锦州网警

3月17日，昌宁县公安局成功打掉一个利用多种支付结算工具参与诈骗犯罪的“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人6人，查获越野车2辆、手机8部、银行卡16张，涉案资金流水达100余万元。

3月15日，刑侦大队接到上级交办线索，于某先后多次在昌宁县城各银行网点、ATM机提取涉诈资金9万余元。当日，刑侦大队将于某抓获归案，该人对帮助他人转移违法犯罪资金的犯罪事实供认不讳，但其无法提供上下线身份信息。为全链条打掉这一收贩卡团伙，及时消除社会危害，刑侦大队抽调精干警力通过两天的缜密侦查，锁定了犯罪嫌疑人和使用的交通工具。

3月17日，在网安大队、漭水派出所、澜沧江查缉站大力协作下，成功抓获团伙成员5人。

经查，2024年2月以来，犯罪嫌疑人罗某、霍某为谋取暴利，流窜多地发动社会闲散人员禹某、穆某林、穆某平帮助转移违法犯罪资金，承诺开卡人每转账或取现1万元就给200-800元不等的好处费。罗某、霍某利用某APP将开卡人银行卡号发送给上线，待资金汇入后让开卡人使用多种手段帮助取款，再转入上线提供的指定银行账户，达到帮助境外电信诈骗团伙转移结算诈骗资金目的。

期间，罗某、霍某还与开卡人进行串供，试图逃避公安机关打击，没想到在公安机关缜密侦查和完整证据面前都是徒劳。

目前，6名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步深挖中。