日前，益阳市公安局、中国人民银行益阳市分行联合发布《致全市贵金属和宝石行业从业者的一封信》，具体内容如下：

致全市贵金属和宝石行业从业者的一封信

全市贵金属和宝石行业从业者：

近期，我市公安机关在打击电信网络诈骗犯罪活动过程中发现违法犯罪分子采用大量买卖黄金等贵金属的方式进行洗钱，以达到掩饰、隐瞒违法犯罪所得的目的。为全面切断此类电诈洗钱链条，切实增强法律意识，自觉履行法律责任，益阳市公安局联合中国人民银行益阳市分行提示如下：

一、依法合规经营，提高风险防控意识。加强对工作人员的培训和警示教育，强化法律风险认知，规范交易流程及方式，拒绝参与洗钱、信息网络等违法犯罪活动。

二、开展客户尽职调查，做好客户沟通配合工作。依法依规开展客户尽职调查，加强沟通，积极告知客户“任何单位和个人均不得参与洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，且有义务依法配合客户身份尽职调查”,同时对客户信息严格保密。

三、识别客户异常行为，及时向有关部门报告。发现客户行为异常，如打扮遮遮掩掩、“大方”扫货不议价、匆忙买卖商品等异常行为，应立即终止交易，并向人民银行及公安机关报告。

四、注意辨别交易资金的合法性。从业机构需落实反洗钱特别预防措施，优先采用面对面扫码、本人银行卡刷卡等可追溯支付方式，避免接受他人账户转账，拒绝与反洗钱高风险地区客户进行交易。

五、做好证据保全，积极配合有关部门调查。若发现客户涉嫌从事洗钱等非法犯罪活动，应第一时间整理客户身份信息、交易记录等证据，向公安机关报案，积极配合调查。

益阳市公安局

中国人民银行益阳市分行

2026年7月16日

来源：益阳公安发布