来源：DTtimes 12月9日消息，印度政府已完成针对vivo的洗钱调查，指控vivo印度通过空壳公司非法向境外转移6247.6亿印度卢比（约合75亿美元）的资金，以逃避在印度纳税...

来源：大众日报 为不断提高广大人民群众积极参与共同打击洗钱犯罪的积极性，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，积极践行金融机构的社会责任，兴业银行烟台分行持...

来源：检察日报 “自检银协作行刑双向衔接机制实行后，今年1月至10月底，洗钱犯罪办案团队共办理相关案件10件10人，所涉赃款1300余万元已追缴到位。”近日，山东省日照...

来源：安徽商报 记者从亳州警方获悉，近日，蒙城警方在工作中发现，杨某某、郁某某、翟某某、谢某某、李某某等人的银行卡交易流水异常，涉嫌“跑分”洗钱活动。 经过缜...

来源：上游新闻 明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团...