来源：平安大庆 近日，大庆市公安局让胡路分局接到市局指派线索：以李某为首的5人团伙，因大量出售加油卡、联通卡多次被公安机关冻结，疑似涉嫌洗钱。 获此情况后，分...

来源：北京商报 12月12日，据上海黄金交易所网站，为进一步贯彻落实中国人民银行反洗钱工作部署，推动贵金属行业反洗钱制度出台，切实防范黄金市场洗钱风险，9月以来，...

来源：湖南日报 近日，湖南省反洗钱宣教试点基地揭牌仪式在湖南环境生物职院举行，该校成为衡阳市首个省级反洗钱宣教试点基地。 当前各类洗钱违法犯罪行为的施害者和受...

来源：中新网 12月7日，记者从宁夏固原市公安局原州区分局获悉，原州区警方于近日打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20人，涉案金额1350余万元，扣押手机11部...

来源：新京报 12月11日，中国人民银行官方微信公众号显示，12月4日至8日，欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）第39届全会暨工作组会议在海南省三亚市举办。中国人民银行...