来源：新华报业网 为切实履行社会责任，不断增强社会公众的反洗钱意识，从源头上遏制洗钱活动的发生，近期，邮储银行盐城市分行依托网点阵地和多元化载体，聚焦农村居...

来源：法治日报-法治网 为有效遏制洗钱违法犯罪，夯实反洗钱工作社会基础，保护人民群众合法权益。近日，吉林省长春市公主岭市公安局经侦大队在辖区内开展了多种形式...

来源：界面新闻 新加坡正考虑为银行如何应对非法资金流动制定更明确标准。新加坡金管局局长谢啇真当日表示，虽然新加坡已制定高标准的规则，但银行在执行反洗钱程序方...

来源：经济网 为进一步遏制洗钱犯罪行为，维护县域金融安全，农发行四川南江县支行围绕“强化管理、提升队伍、深化宣传”三方面，通过打好“组合拳”推动反洗钱各项工...

来源：央视网 前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结...