来源：山东法制报 7月2日晚7点，临沂市公安局兰山分局红埠寺派出所接到辖区一烟酒店老板报警称，店内有人采购大量名烟名酒，疑似帮助电诈团伙洗钱。值班民警立即赶至现...

来源：张湾法院 7月19日，十堰市张湾区人民法院公开开庭审理了被告人郑某某涉嫌受贿罪和洗钱罪一案，该案系《中华人民共和国刑法修正案（十一）》将“自洗钱”行为入刑...

来源：AHTV第一时间 不仅可以帮你办理贷款，还有人主动拿钱帮你刷流水，想办理贷款的亳州市民赵某前段时间就碰到了这样的“好事”，然而想象中的贷款还没下来，赵某却...

来源：北京日报客户端 22日，最高人民法院发布6件跨境赌博及其关联犯罪典型案例，其中一起由本市海淀法院审结——罗某明知是境外赌博赃款，依然成立公司帮助对方“洗钱...

来源：滨州公安 近日，滨城公安成功打掉一流窜全国以“贷款需要刷流水”为由，诱导他人提供对公账户及个人账户，帮助电信诈骗分子洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人7名，扣押...