来源：四川新闻网 近期，绵阳市公安局游仙区分局刑侦大队通过摸排线索、深度研判，成功打掉一个‘跑分’犯罪团伙，抓获6名犯罪嫌疑人，涉案资金流水达20余万元。 7月2...

来源：河南法制报 为贯彻落实《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》要求，7月22日下午，长葛市检察院联合市监察委员会、市法院、市公安局、中国人民银...

来源：海南特区报 日前，保亭公安破获一起以“免税代购”为名的“跑分”洗钱案件，犯罪分子以招聘兼职和赚快钱为噱头，诱导他人出租出借银行卡帮助其进行“跑分”洗钱...

来源：经济网 7月18-19日，农发行云南省分行举办反洗钱业务专题培训班，省分行党委委员、副行长黄琳出席开班仪式并讲话，省分行及二级分行反洗钱专兼职岗位人员现场参...

来源：台海网 罔顾法律，贪图小利，个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获，最终沦为诈骗分子的“马前卒”。近日，南安市公安局刑侦大队霞美中队成功...