来源：大皖新闻 大皖新闻记者从利辛县委宣传部获悉，利辛县公安局刑侦大队经过缜密侦查，近日成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4人。 7月18日，利辛县...

来源：正义网 近日，中国人民银行湖北省分行、湖北省公安厅、湖北省监察委员会、湖北省高级法院、湖北省检察院等11部门联合印发《关于表扬2023年度湖北省打击治理洗钱...

来源：检察日报 近日,一场以反洗钱为主题的同堂培训,在北京市西城区检察院打造的金融犯罪警示教育基地举行。参训人员除了来自北京市检察机关的检察人员代表外,还有中国...

来源：央视新闻 金女士按对方发来的链接一步步操作后，过了大概半小时，她收到短信提示，银行卡里被扣了6万多元，这时她才意识到自己被骗了，向警方报案。民警迅速展开...

来源:贵阳市中级人民法院 2024年7月23日，贵阳市中级人民法院一审公开开庭审理了贵阳经济开发区产业发展投资控股（集团）有限公司原党委书记、董事长，贵州数安汇大数...