来源：北方新报 7月30日，记者从鄂尔多斯市达拉特旗公安局了解到，该局反诈中心循线追踪，日前成功打掉一个以订购“现金鲜花”为噱头的诈骗洗钱犯罪团伙 ，抓获犯罪嫌...

来源：民主与法制网 把自己的银行卡借给他人使用或者帮助其代购就能从中轻松赚到“好处费”？注意！这不是发财的门路而是犯罪的道路！ 7月20日，陕西省榆林市靖边县公...

来源：红网 7月28日，嘉禾县公安局塘村派出所民警将涉嫌“洗钱”的男子李某帅抓获，并依法对其采取刑事强制措施。 据了解，嘉禾县某银行工作人员发现一名男子有从事洗...

来源：齐鲁壹点 为全面推进金融机构反洗钱工作，增强反洗钱宣传实效，进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识，近日，中信银行济南舜耕支行在舜耕国际会展中心开展反洗...

来源：中国进出口银行浙江省分行 为有效应对和防控洗钱风险，进一步提升员工反洗钱风险防范意识和履职水平，近日，进出口银行浙江省分行邀请相关部门反洗钱专家，开展...