来源：陕西网 近日，洋县公安局刑侦大队主动出击，连续奋战48小时，成功打掉一专业“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，为“夏季行动”再添战果。 7月29日，洋县公安...

来源：天眼新闻 近日，织金公安精准出击，成功抓获涉“两卡”嫌疑人2名。 案件一 近日，熊家场派出所在对获取的线索进行研判时发现，辖区居民王某某银行卡资金存在异常...

来源：移动支付网 8月14日，中国人民银行山西省分行召开2024年下半年全省人民银行工作暨外汇管理工作会议。会议表示，中国人民银行山西省分行统筹推进全省优化支付服务...

来源：凤凰网财经 8月15日，据彭博社报道，新加坡周四将在该国最大的洗钱案中，起诉两名中国籍前银行家。 新加坡警察部队周三在电子邮件声明中表示，两人是在新加坡运...

来源：兰州公安 近期，兰州市公安局城关分局迅速反应、高效联动、通力协作，成功打掉2个“洗钱跑分”犯罪团伙，抓获涉案人员11人，查扣违法犯罪所得资金80余万元。 一...