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2024.09 星期三来源:现代快报 丁某与张某是男女朋友,两人交往期间,张某向女友丁某的银行账户内转账了130万元,美其名曰给丁某和孩子使用。然而,正是这笔来自男友的“爱心款”,让...
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2024.09 星期三来源:兴业银行 为进一步提升社会公众的反洗钱意识,有效预防和打击洗钱、恐怖融资等犯罪活动,优化反洗钱工作的内外部环境,兴业银行济南分行开展以“保护自己,远离...
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2024.09 星期三来源:扬子晚报 “帮忙跑腿送东西,报酬十分丰厚”“轻轻松松赚大钱”……如果看到这样的广告,千万不要轻易相信。日前,如皋市人民法院审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得...
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2024.09 星期二来源:极目新闻 接到赵女士被骗87万元报警后,民警侦查发现,被骗走的资金在网上被骗子购买了照相器材。9月2日,极目新闻记者从武汉市公安局江岸区分局塔子湖派出所获...
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2024.09 星期二来源:四川新闻网 当有人以办理贷款“征信不良”为由,让你提升额度、做流水冲数据和清理负面信息时,极有可能,你已落入诈骗分子的洗钱陷阱。近日,贺先生接到一名自...