来源：鹰潭网警 近期，余江公安分局深挖线索，成功打掉一个以开设珠宝行为幌子、帮助诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙，抓获团伙成员5人。 7月初，犯罪嫌疑人杨某接到“老板...

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来源：现代快报 丁某与张某是男女朋友，两人交往期间，张某向女友丁某的银行账户内转账了130万元，美其名曰给丁某和孩子使用。然而，正是这笔来自男友的“爱心款”，让...

来源：兴业银行 为进一步提升社会公众的反洗钱意识，有效预防和打击洗钱、恐怖融资等犯罪活动，优化反洗钱工作的内外部环境，兴业银行济南分行开展以“保护自己，远离...

来源：扬子晚报 “帮忙跑腿送东西，报酬十分丰厚”“轻轻松松赚大钱”……如果看到这样的广告，千万不要轻易相信。日前，如皋市人民法院审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得...