来源：中新网北京 反洗钱法修订草案二次审议稿即将提请十四届全国人大常委会第十一次会议审议。全国人大常委会法工委发言人王翔9日在记者会上说，“魔高一尺，道高一丈...

来源：中国日报网 近年来，惠民县检察院以落实“三号检察建议”为牵引，加大打击洗钱犯罪力度，助力防范金融风险，切实维护县域金融安全和经济社会秩序，该院经济犯罪...

来源：澎湃新闻 一场平凡的手机交易，意外成为揭露复杂洗钱阴谋的突破口。作为这起阴谋中的关键一环，男子黄某利用亲友信任，借用他们的银行卡，为洗钱团伙提供便利，...

来源：齐鲁壹点 当前洗钱犯罪活动日益猖獗，不仅严重破坏了金融秩序，还威胁着国家安全和社会稳定。为了有效遏制洗钱犯罪，提高公众对洗钱风险的认识和防范能力，中国...

来源： 鲁网 反洗钱工作是维护国内金融体系平稳运行的压舱石，是保持社会安定，促进金融业快速健康发展的保证。为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，夯实反洗钱工作的社会...