来源：华声在线 日前，湖南省益阳市安化县人民法院宣判一起洗钱罪案件，判处被告人朱某才有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十五万元。这是益阳市首例上游犯罪为涉...

来源：广州日报 近日，肇庆广宁警方充分运用“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，重点针对“代取快递”等高发类型诈骗案件，依托“侦查打击中心”的多种侦查手段，...

来源：新民晚报 在繁华都市的一隅，一场平凡的手机交易意外成为揭露复杂洗钱阴谋的突破口。男子黄某作为这起阴谋中的关键一环，利用亲友信任，借用他们的银行卡，为洗...

来源：中新网北京 反洗钱法修订草案二次审议稿即将提请十四届全国人大常委会第十一次会议审议。全国人大常委会法工委发言人王翔9日在记者会上说，“魔高一尺，道高一丈...

来源：中国日报网 近年来，惠民县检察院以落实“三号检察建议”为牵引，加大打击洗钱犯罪力度，助力防范金融风险，切实维护县域金融安全和经济社会秩序，该院经济犯罪...