来源：每日经济网 世界反洗钱监督机构警告称，科威特在采取有效措施打击洗钱和恐怖主义融资方面面临“严重缺陷”。 总部位于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是一个致...

来源：人民日报客户端 10月11日，上海市人民检察院通报2023年以来上海全市检察机关全链条打击网络犯罪、持续开展网络综合治理、推动互联网法治建设情况，并发布相关案...

来源：大江网 为进一步提升员工反洗钱业务能力和反洗钱工作整体水平，提高反洗钱工作的合规性和有效性，近日，农发行南丰县支行积极开展反洗钱培训。 此次培训采用学习...

来源：金融界 据知情人士称，加拿大第二银行道明银行预计将支付约30亿美元罚款，并接受对其在美国业务增长的限制，作为该行与美国监管机构和检方达成和解的一部分，原...

来源：闪电新闻 近年来，电信诈骗的手段层出不穷，手法日益复杂，令人防不胜防。随着科技的发展，诈骗分子不仅不断更新他们的诈骗方式，还将普通人卷入其中，利用他们...