来源：金融界 中国证券业协会近日已启动证券行业洗钱和恐怖融资风险评估调研工作，旨在全面了解证券行业洗钱和恐怖融资风险水平，汇聚行业力量，凝聚理念共识，提升反...

来源：大江网 随着社会的持续进步，金融安全议题愈发受到广泛重视，而反洗钱工作作为捍卫金融秩序、确保社会稳定的关键措施，其不可或缺的重要性已不言而喻。近期，为...

来源：证券时报 10月9日，香港证监会官网发布的消息显示，新湖国际期货（香港）有限公司（新湖）因在2016年12月至2019年3月期间没有遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规...

来源：华声在线 为加强金融基础知识宣传和相关法律法规的普及工作，让人民群众充分理解反洗钱相关政策举措，支行在9月开展了反洗钱知识宣传活动。为做好此次宣传活动，...

来源：人民日报 由于银行卡开户源头风险防控仍存漏洞、洗钱手段不断翻新等原因，近年来我国洗钱违法犯罪高发，打击洗钱违法犯罪的形势严峻。通过买卖“现金花束”、充...