来源：兴业银行昆明分行 为进一步提高公众对假币的识别能力和防范意识，自9月以来，兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）昆明分行积极组织开展了反假币宣传月...

来源：青橙融媒 近日，呼和浩特市公安局回民区分局反诈中心根据线索迅速抓获一名涉嫌洗钱的嫌疑人，办案民警根据线索顺藤摸瓜成功打掉一个5人洗钱团伙。 9月20日19时许...

来源：闪电新闻 近年来，冒充公检法诈骗时有发生，前段时间，家住菏泽曹县的孙女士就落入了“假警察”设下的陷阱里，短短几分钟损失了15万元。孙女士告诉记者：“我一...

来源：环京津新闻网 为进一步推动我国贵金属行业高质量发展,增强行业企业反洗钱责任意识,提升行业洗钱风险防控水平,构筑行业反洗钱合规防线,9月25日,由中国黄金协会与...

来源：中国江苏网 近日，工商银行如东华荣支行成功拦截一起可疑资金汇款，金额达3.85万元，有效防范了诈骗洗钱犯罪，展现出金融机构在维护金融安全方面的高度警觉和担...