来源：安徽商报合肥网 为了大力普及反洗钱知识，营造更加安全和谐的校园环境，9月份以来，中国工商银行合肥瑶海支行以开学季为契机，组织志愿者深入合作院校开展反洗钱...

来源：银川市公安局 近期，宁夏银川市公安局成功破获多起通过“购买黄金、烟酒等物品洗钱”案件，抓获多名违法犯罪嫌疑人。4月22日，民警通过工作发现，陆某某在兴庆区...

来源：新闻晨报 近日，在公安部统一部署下，上海警方依托“夏季治安打击整治行动”和“歼击24”系列专项行动，从追查上游犯罪非法资金转移入手，成功侦破全国首例利用...

来源：东方网 为进一步提高企业对反洗钱工作的认识,增强防范洗钱风险的能力,近日,灵璧县公安局高楼派出所积极开展走访企业宣传反洗钱活动。 民警们深入企业,通过发放宣...

来源：民主与法制网 近日，重庆市万州区公安局望江派出所在夏季治安打击整治行动期间，经缜密侦查重拳出击，成功打掉一个隐匿在酒吧中涉诈洗钱的犯罪团伙，抓获违法犯...