来源：新闻晨报 近日，在公安部统一部署下，上海警方依托“夏季治安打击整治行动”和“歼击24”系列专项行动，从追查上游犯罪非法资金转移入手，成功侦破全国首例利用...

来源：东方网 为进一步提高企业对反洗钱工作的认识,增强防范洗钱风险的能力,近日,灵璧县公安局高楼派出所积极开展走访企业宣传反洗钱活动。 民警们深入企业,通过发放宣...

来源：民主与法制网 近日，重庆市万州区公安局望江派出所在夏季治安打击整治行动期间，经缜密侦查重拳出击，成功打掉一个隐匿在酒吧中涉诈洗钱的犯罪团伙，抓获违法犯...

来源：中新网银川 银川警方近期破获多起“通过购买黄金、烟酒等物品洗钱”案件，抓获多名违法犯罪嫌疑人。2024年4月22日，民警通过工作发现，陆某某在银川市兴庆区某金...

来源：云南省人民检察院 近日，云南省地质矿产勘查开发局原正处级干部高文翔涉嫌受贿罪、贪污罪、国有公司人员滥用职权罪、洗钱罪一案，由云南省监察委员会调查终结，...