来源：金台资讯 9月19日，遵义农商银行工会联合业务部门组织开展了2024年反诈及反洗钱知识竞赛，旨在提升员工反诈及反洗钱知识技能水平，达到“以赛代训、以赛促学、以...

来源：上游新闻 近日，重庆市万州区公安局望江派出所在夏季治安打击整治行动期间，经缜密侦查重拳出击，成功打掉一个隐匿在酒吧中进行涉诈洗钱的犯罪团伙，抓获违法犯...

来源：红星新闻 “给我准备20万元的黄金，有人来取，不验货。”近日，成都金牛法院审理了一起黄金专卖店销售主管被利用，诈骗分子购买黄金用于洗钱的案件，更多的黄金...

来源：金融界 反洗钱金融行动特别工作组(FATF)表示，印度必须加强对贵金属和宝石交易的检查，因为其中一些交易是以现金进行的，不属于典型监控程序的范围。金融行动特...

来源：红寺堡区人民法院 2024年9月19日，红寺堡区人民法院对红寺堡区自然资源局原职工马汉宝、吴忠市公安局红寺堡区分局原民警马海峰贪污、受贿、行贿、洗钱案进行一审...