来源：金融界 丹麦银行已同意支付相当于700万美元的和解金，以了结法国当局对其未能阻止其前爱沙尼亚分行洗钱行为的调查。丹麦最大的银行丹麦银行周三表示，已与法国当...

来源：经济网 为切实履行金融机构反洗钱宣传义务，预防和遏制洗钱犯罪活动，维护国家金融安全，近日，农发行云南省分行组织省分行营业部及辖内分支机构共同开展“反洗...

来源：平安原州 为提高公众对利用购买黄金进行洗钱犯罪的认识，连日来，原州区公安分局反诈中心在文化街沿线金店开展黄金洗钱反诈宣传活动，全力提升广大群众识诈、防...

来源：北京商报 正逢中秋佳节，正是家庭团聚、朋友欢聚时，但骗子也抓住机会蠢蠢欲动。9月17日，公安部网安局发布消息称，网络上有骗子瞅准中秋蟹券、月饼券，开始精心...

来源：正义网 洗钱是毒品犯罪、有组织犯罪、腐败犯罪等可产生巨额违法所得犯罪活动催生的产物。早期的反洗钱活动主要服务于打击以上述三类行为为代表的重大上游犯罪。...