来源：十堰广播电视台 假冒银行工作人员，以贷款需要“刷流水”为由，诱骗他人银行账户，进行“跑分”洗钱。近日，竹溪县公安局刑侦大队侦破一起诈骗、“帮信”案件，...

来源：中国警察网 中国警察网讯 近日，安徽省界首市公安局刑侦大队反诈中心联合陶庙派出所成功打掉一个为电信网络诈骗活动提供洗钱帮助的“跑分”车队，抓获嫌疑人6名...

来源：大众网 为进一步增强公众风险防范意识，深入普及反洗钱金融知识，提高公众对非法金融活动的认识和辨别能力，构建和谐金融环境，中国农业银行桓台城郊支行利用“...

来源：羊城派 为充分发挥反洗钱实践教育基地示范引领作用，在中国人民银行东莞市分行的指导下，东莞银行联合东莞城市学院共同举办了反洗钱反诈骗知识竞赛活动。2024年1...

来源：法治日报-法治网 近日，吉林省四平市双辽市警方破获一起涉案金额巨大的地下钱庄案件，揭开了30余人洗钱犯罪团伙的神秘面纱。 2024年，双辽市公安局接到李某涉嫌...