来源：检察日报正义网 新修订的《中华人民共和国反洗钱法》将于2025年1月1日起施行。11月29日，最高人民检察院围绕修订后的反洗钱法，举行党组理论学习中心组暨检委会...

来源：湖南高院 把现金做成花束或礼盒送人，寓意“有钱花”“随便花”！然而这看似浪漫的背后却“暗藏玄机”。近日，张家界市永定区人民法院就审理了这样一起案件。基...

邮储银行上饶广信区支行：这个“反洗钱宣传集市”干货十足 来源：中新网江西 为有效防范金融风险，切实维护社会金融安全，守好老百姓“钱袋子”，11月28日，邮储银行上...

来源：新华财经客户端 为严厉打击洗钱犯罪，维护金融安全，招商银行太原分行辖属二级分行朔州分行创新宣传方式参与当地反洗钱宣传，通过以《洗钱》为主题的情景舞台剧...

来源：封面新闻 《中华人民共和国刑法修正案（十一）》将自洗钱行为纳入刑法规制范畴，扩大了洗钱罪的适用范围，加大了对上游犯罪行为人实施洗钱行为的处罚力度。为更...