来源：金台资讯 连日来，兴业银行重庆分行积极响应人民银行重庆市分行号召，扎实开展“特定非金融机构”反洗钱宣传活动，助力提升特定非金融机构反洗钱意识和能力，形...

来源：界面新闻 12月6日，香港金管局公告，已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（香港法例第615章）（《打击洗钱条例》）完成对中信银行（国际）有限公司的调查...

来源：中国人民银行上海总部 为进一步强化风险为本理念，提升反洗钱监测分析能力，更好满足当前反洗钱工作任务需要，近日，人民银行上海总部举办2024年义务机构反洗钱...

来源：法治网 为进一步聚焦新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，增强社会公众反洗钱意识，近日，在中国人民银行江苏省分行反洗钱处和江苏省公安厅经侦总队、南京市公...

来源：红星新闻 近年来，对各类违法犯罪打击力度不断增大，诈骗分子转移非法资金愈发困难，而黄金具有“价格高、易出手”的特点，于是用黄金“洗钱”成为诈骗分子的新...