来源：荆州新闻网 近日，两男子频繁找商户转账套现，引起店员警觉赶紧报警。公安县警方抽丝剥茧，抓获两名利用商家收款码“洗钱”的犯罪嫌疑人。 12月5日下午5时许，公...

来源：中国经济新闻网 随着电信网络诈骗手段的频出，不少诈骗分子把目光移到了线下实体店，通过在线上下单大额订单的方式，利用实体店转移涉诈资金进行违法洗钱，严重...

来源：中国金融新闻网 近日，中国人民银行金普新区分行联合中国银行大连金普新区分行，在大连大学师生服务中心完成反洗钱宣教基地建设，依托反洗钱宣教基地组织开展反...

来源：河南日报 近日，河南省打击治理洗钱违法犯罪“亮剑行动”同堂培训暨成果交流会在人民银行河南省分行举行。汤阴县人民检察院《以打击洗钱犯罪防范金融风险办案基...

来源：呼伦贝尔发布 近日，扎赉诺尔公安分局刑事侦查大队从电诈涉案资金流向入手，沿异常黄金交易寄递线索缜密侦查，在呼伦贝尔市公安局侦查中心的技术帮助下，成功打...