来源：中国进出口银行 为深入贯彻实施新修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》），持续强化反洗钱工作履职能力，更好践行金融机构社会责任，近日，...

来源：云南网警 近日，云南公安网安部门成功打掉了一个“利用购买手机”获取不义之财的跑分团伙。 保山公安网安部门接到辖区一手机店店主求助，称自己银行账户被冻结，...

来源：宁德检察 近日，由福安市人民检察院提起公诉的福安市海洋与渔业局原副局长、四级调研员被告人卓僖涉嫌受贿罪、洗钱罪一案公开宣判。福安市人民法院采纳检察机关...

来源：上游新闻 近日，中国人民银行陕西省分行公布行政处罚决定信息公示表（陕银罚决字〔2024〕5-8号）显示：西安银行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库及征信管...

来源：金融界 12月20日，中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表显示，长安银行股份有限公司因违反反洗钱管理规定，被中国人民银行陕西省分行处54万元罚款。 荆...