来源：中国网财经 日前，中国人民银行陕西省分行(简称：央行陕西省分行)发布“行政处罚信息公示表”显示，长安期货有限公司(简称：长安期货)因违反反洗钱管理规定，被...

来源：中国金融新闻网 近日，为扎实推进反洗钱宣传教育工作走深走实，黑龙江省首家反洗钱宣传教育基地在绥芬河市正式投入运行，来自人民银行黑龙江省分行、人民银行牡...

来源：西海都市报 日前，西宁市公安局城北公安分局经侦大队破获一起洗钱案，抓获犯罪嫌疑人一名，涉案金额400余万元。 今年，某公司法定代表人谭某为承揽到一工程项目...

来源：极目新闻 12月11日上午11时许，武汉市江汉区唐家墩一家酒店，江汉刑警冲进房间，当场抓获“跑分洗钱”犯罪团伙成员谭某、赵某。12月25日，极目新闻记者了解到，...

来源：移动支付网 阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关的条款，以便响应反洗钱金融行动特别工作组（...