来源：大象新闻 为深入推进落实党中央关于加强反洗钱工作的决策部署，近日，洛阳市孟津区人民检察院会同区人民法院、区公安局、区税务局、中国人民银行孟津支行召开反...

 来源：大众网 为进一步强化反洗钱管理，提升反洗钱工作质效，农发行宁津县支行认真贯彻落实反洗钱工作要求，持续开展反洗钱治理工作。 一是严格落实客户身份识别、尽职...

 来源：中国新闻网 香港海关12月28日召开记者会通报称，日前首次侦破犯罪集团以跨国钻石贸易为掩护的洗黑钱案件，案值约5亿港元；已拘捕4名嫌犯，并冻结了他们名下共约8...

来源：齐鲁网 为加强国际业务条线涉敏反洗钱管理，提升涉敏岗位人员专业水平，今年以来，工商银行潍坊分行认真落实上级行和监管部门工作要求，积极组织培训，对总省行...

来源：云南法治网 通过银行卡为不法分子进行代收款，有偿帮助不法分子转移“黑金”从中赚取佣金，心生贪念的他们，打起了代收款的主意，决定“黑吃黑”没承想也“套牢...