来源：新京报 近日，徐女士来到杭州市钱塘公安闻潮派出所，称自己可能帮助了电信诈骗分子洗钱。民警询问后得知，徐女士在网上结识一名男子并发展为恋人，在对方指引下...

来源：中国禁毒 近日，贵州省贵阳市白云区人民法院审理了一起“贩毒+洗钱”案件。 2024年4月至5月期间，被告人陈某多次贩卖盐酸羟考酮缓释片（奥施康定）给张某某、周...

来源：娄底新闻网 1月22日，娄底市反洗钱工作联席会议召开。市委副书记、市委政法委书记蒋天海出席，强调要主动担当，履职尽责，敢于斗争，善于攻坚，持续推进打击治理...

来源：检察日报 近日，河南省郑州市金水区检察院举行“加强检银协作打击洗钱犯罪 防范金融风险”工作座谈会，围绕贯彻落实反洗钱法、加强洗钱犯罪协同打击、以高质效检...

来源：法治日报-法治网 国际社会的反洗钱行动与反洗钱金融行动特别工作组(以下简称FATF)具有非常紧密的关系。FATF的创造性贡献在于提出了反洗钱的“40+9建议”的综合框...