来源：澎湃新闻 近日，上海市人民检察院牵头，会同上海市监察委员会、上海市高级人民法院、上海市公安局、中国人民银行上海总部联合印发《关于本市办理贪污贿赂犯罪案...

来源：中国金融新闻网 为进一步提升社会公众反洗钱意识，筑牢金融安全防线，中国人民银行天水市分行组织辖区义务机构利用春节黄金周，开展了一系列反洗钱宣传活动，提...

来源：财联社 新《反洗钱法》实施以来，金融业相关违规被罚案例就备受关注。财联社记者不完全统计发现，2025开年来有12家支付机构被罚，其中，反洗钱违规案由亦多次出...

来源：江海晚报 经查，马某参与“跑分”洗钱是幌子，他其实是一个抢劫团伙的“内应”。江阴市人民检察院的承办检察官介绍，马某伙同杜某，杜某又联系张某，对招募马某...

来源：平安银川 为有效整治消除冬季安全风险隐患，筑牢社会治安防线，银川公安闻令而动、雷霆出击，全面发起“冬季行动”凌厉攻势，进一步强化社会面管控力度，全面摸...