来源：南京晨报 记者16日获悉，人民银行江苏省分行、江苏省监察委员会、江苏省高级人民法院等11个部门日前联合印发《关于进一步在全省开展打击治理洗钱违法犯罪三年行...

来源： 中国青年网 据英国《都市报》2月16日报道，近日，在伦敦希思罗机场，警方在一名男子的行李箱中发现40万英镑（约合人民币365万元）现金，该男子最终因涉嫌洗钱而...

来源：网易 2025年2月12日，正值农历正月十五元宵节，农行无棣县支行工作人员走进热闹非凡的黄河大集，开展了一场别开生面的防范洗钱宣传活动。 活动现场，工作人员通...

来源：鲁王 为全面提升金融消费者的反洗钱法律意识和洗钱风险防范能力，民生银行济南舜城支行持续开展打击电信网络诈骗及洗钱犯罪活动，积极向广大群众普及反洗钱知识...

来源：东方网 2025年2月，人保寿险金华中支及下辖县支积极行动，组织开展了4场别开生面的“反洗钱宣传进影院”活动，旨在提升社会公众的反洗钱意识，增强风险防范能力...