来源：界面新闻 为深入贯彻落实反洗钱工作要求，提升社会公众反洗钱意识，日照银行青岛分行借助元宵节时机，将传统文化与金融知识宣传相结合，开展了一系列反洗钱宣传...

来源：证监会网站 《反洗钱法》的修订施行是加强金融法制建设、维护国家金融安全、健全国家金融风险防控体系的重要举措。重庆证监局积极落实新《反洗钱法》相关要求，...

来源：新疆法治报 近日，兵团第七师奎屯垦区公安局刑事侦查大队民警万里追踪，成功打掉一个电诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额达1000万元。 2024年10月16日，...

来源：移动支付网 台湾第三方支付公司易沛网络科技，涉嫌于去年以旗下相关人头公司作掩饰，为博奕集团、地下期货商从事不法洗钱，洗钱金额逾5亿元，涉及洗钱、赌博、组...

来源：每日经济新闻 2月12日，江苏检察网消息，扬州市广陵区检察官以案说法，一个洗钱犯罪链条浮出水面：窃取企业对公账户，高价购买“高返佣”保险，当日获取高额返佣...