来源：北京商报 保险返佣和洗钱，因犯罪团伙的“撮合”而产生了交集。江苏检察网2月12日消息，一个专门以购买保险拿高额返佣、为境外诈骗分子洗钱的犯罪链条被斩断。 ...

来源：合肥网 近日，平安产险铜陵中支获铜陵人行反洗钱科感谢信，信中，铜陵人行对平安产险铜陵中支2024年开展的反洗钱工作，积极参与保险业金融机构在铜陵市广播电视...

来源：新华社、中国警察网、苏州公安微警务、江苏网警 天降“国家扶贫款补助”？意不意外？惊不惊喜？只需要你帮忙“走流水”不骗你钱最后还给你转钱？ 注意碰到这种“...

来源：宿迁网 为深入贯彻宣传新《中华人民共和国反洗钱法》，提升社会公众反洗钱意识和能力，近日，工银安盛人寿烟台中支组织周边社区群众到公司职场，参与新《中华人...

来源：检察日报 近日，北京市监察委员会、北京市检察院、北京市公安局、中国人民银行北京市分行联合印发了《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的工作细...