来源：联合早报网 泰国首相佩通坦访问中国并与中国国家主席习近平会面后，中泰两国星期六（2月8日）发布联合声明，强调以零容忍的坚决态度，加强打击人口贩运、电信网...

来源：大江网 近日，永丰县公安局刑警大队联合市公安局刑警支队，成功打掉一个利用虚拟货币“电诈跑分”的洗钱团伙。 2月3日，办案民警在一天之内连续接到上级多条线索...

来源：甘肃省人民检察院 近日，平凉市检察院与中国人民银行平凉市分行签订《平凉市银检打击治理洗钱违法犯罪县域合作备忘录》（以下简称《备忘录》），探索建立检察机...

来源：新浪财经 道明银行周四表示，首席全球反洗钱官Herbert Mazariegos将立即辞职，美国金融犯罪风险管理主管Jacqueline Sanjuas将接替这一职位。该银行在因合规不力...

来源：浦东检察 2024年，浦东新区检察院办理了一批利用非银行支付机构帮助电信网络诈骗等犯罪“黑灰产业”洗钱案件。其中，有犯罪嫌疑人在第三方支付平台注册虚假商户...