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2025.02 星期六来源:极目新闻 “被告人邵某犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪、洗钱罪,合并执行有期徒刑十五年八个月,并处没收个人财产六万元……”“被告人魏某某犯洗钱罪,判处有期...
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2025.02 星期五来源:鲁网 为加大反洗钱工作宣传力度,推动反洗钱知识走深、走实、走向大众,1月21日,建设银行潍坊昌邑支行走进距离县城较远、金融知识宣传难以覆盖的乡镇,以防范洗...
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2025.02 星期五来源:中国新闻网 荷兰警方5日逮捕4名涉嫌大规模洗钱和毒品生产贩运人员。 据荷兰通讯社(ANP)报道,4名嫌疑人均为男性,年龄分别为39岁、41岁、43岁和53岁,同属荷兰东...
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2025.02 星期五来源:政事儿 2月6日,北京市第二中级人民法院依法公开宣判北京市地方金融监督管理局(北京市金融工作局)原党组成员、副局长郝刚受贿、洗钱案,对被告人郝刚以受贿罪...
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2025.02 星期四来源:金融界 2025年2月6日,北京市第二中级人民法院依法公开宣判北京市地方金融监督管理局(北京市金融工作局)原党组成员、副局长郝刚受贿、洗钱案,对被告人郝刚以...