来源：中国金融新闻网 自打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动开展以来，中国人民银行林芝市分行通过建机制、强联合、抓培训、严监管等举措积极履行反洗钱牵头职责，推动...

来源：金色财经 据 Bitcoin.com 报道，巴西央行新任行长 Gabriel Galipolo 表示，该国加密货币使用中超过 90% 为稳定币交易。央行分析发现，稳定币主要被用于跨境支付...

来源：大江网/大江新闻客户端 近日，永丰县公安局刑警大队联合市公安局刑警支队，成功打掉一个利用虚拟货币“电诈跑分”的洗钱团伙。 2月3日，办案民警在一天之内连续...

来源：柘城县融媒体中心 近日，商丘市柘城县公安局反诈中心成功端掉一个自称“办贷款，刷流水”的洗钱团伙，3名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。 近日，犯罪嫌疑人...

来源：检察日报 本报讯(通讯员张玮 刘罟罡)近日，北京市监察委员会、北京市检察院、北京市公安局、中国人民银行北京市分行联合印发了《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加...